Jesús Canales Hernández
Abogado asociado · Procesal Penal & Compliance
Perfil profesional
Especialista en cumplimiento normativo penal, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos.
Ha asesorado a empresas (incluyendo sector minero) en programas de prevención de delitos, SPLAFT y modelos de cumplimiento conforme a la Ley 30424.
Autor del artículo “Fútbol y Criminalidad Económica: Hacia un Criminal Compliance Deportivo en el Perú”, publicado en Actualidad Penal.
Especialidades
Derecho Penal
EstafasDelitos empresarialesCorrupción de funcionariosLavado de activosFraudes societariosDelitos tributarios y aduanerosApropiación ilícitaCrimen organizadoExtinción de dominioProcesos constitucionales
Compliance
Modelos de prevención (Ley 30424)SPLAFT / UIFGestión de riesgosGobierno corporativo
Servicios que brinda
- Implementación de modelos de prevención de delitos corporativos y LA/FT
- Asesoría en exportación definitiva (oro doré) y soporte en trazabilidad minera
Formación académica
- Egresado de Maestría en Procesal Penal – UPSJB
- Máster en Cumplimiento Normativo Penal – Universidad de Castilla-La Mancha (España)
- Postgrado en Gestión de Riesgo y Compliance – Universidad de Lima
- Capacitaciones en SPLAFT y Gestión de Riesgo – UIF Perú / GALIFAT
Experiencia destacada
- Analista de Compliance – Compañía Procesadora Mollehuaca S.A.C. e Inkarri Gold S.A.C.
- Asesor externo en litigios por lavado de activos y extinción de dominio
